L’ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a déclaré que les échanges cryptographiques centralisés n’avaient « aucun motif » d’aider les terroristes après qu’un tribunal américain a rejeté un procès accusant l’échange de faciliter le financement du terrorisme.
Dans un article sur X, Zhao a fait valoir que l’économie du trading de crypto rend une telle activité illogique pour les échanges. « Il n’y a absolument aucune (0) raison pour qu’un CEX ait quoi que ce soit à voir avec des terroristes », a écrit Zhao, ajoutant qu’il est peu probable que de tels acteurs génèrent des revenus commerciaux et ne puissent déposer des fonds que brièvement avant de les retirer.
Ces commentaires font suite à une décision du tribunal américain du district sud de New York qui a rejeté les plaintes déposées par des centaines de victimes et de proches de victimes d’attentats terroristes. Le procès alléguait que Binance, Zhao et l’opérateur américain Binance, BAM Trading Services, avaient aidé des groupes terroristes à déplacer des fonds via des transactions de crypto-monnaie.
Selon le dossier du tribunal, les plaignants représentaient 535 personnes liées aux victimes de 64 attaques perpétrées entre 2016 et 2024. Les incidents ont été attribués à des groupes tels que le Hezbollah, le Hamas, l’Etat islamique, al-Qaïda et le Jihad islamique palestinien.
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Les victimes demandent des dommages-intérêts à Binance
Les plaignants ont fait valoir que les attaquants ou les organisations affiliées avaient bénéficié des transactions effectuées sur la bourse Binance. Ils ont demandé des dommages-intérêts en vertu de la loi américaine antiterroriste et de la loi sur la justice contre les sponsors du terrorisme, qui permettent aux victimes de porter plainte contre des entités accusées d’avoir aidé à des actes terroristes.
La juge Jeannette A. Vargas a rejeté l’affaire après avoir conclu que la plainte n’avait pas réussi à établir un lien suffisant entre les opérations de Binance et les attaques elles-mêmes. Bien que le dossier décrivait des manquements présumés à la conformité et des activités illicites sur la plateforme, le tribunal a déclaré que les plaignants n’avaient pas établi de lien plausible entre le comportement de l’échange et les attaques spécifiques qui avaient causé leurs blessures.
La décision a effectivement mis fin à l’affaire au stade de la plaidoirie. Le juge a également précisé que « toute plainte modifiée devra être déposée dans un délai de 60 jours ».
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Binance nie les allégations de transaction avec l’Iran
La récente victoire de Binance intervient à un moment où la bourse fait l’objet d’une surveillance croissante concernant les transactions liées aux entités sanctionnées. Vendredi, la bourse a repoussé les allégations soulevées par un groupe de 11 sénateurs américains, rejetant les affirmations selon lesquelles elle aurait facilité des transactions liées à des entités iraniennes.
Dans une lettre envoyée vendredi aux sénateurs Richard Blumenthal et Ron Johnson, Binance a déclaré que l’enquête de février reposait sur des rapports « manifestement faux » et manquaient de preuves crédibles. L’examen a eu lieu après que les médias ont affirmé avoir traité plus d’un milliard de dollars de transactions cryptographiques liées aux entités iraniennes Hexa Whale et Blessed Trust et licencié les employés qui avaient fait part de leurs inquiétudes en interne.
