Un double ressortissant chinois et Saint-Kitts-et-Nevis a été condamné à 20 ans de prison fédérale américaine pour avoir orchestré une arnaque mondiale à la cryptomonnaie qui a volé plus de 73 millions de dollars à des victimes, dont beaucoup étaient des investisseurs américains.
Daren Li, 42 ans, a été condamné à la peine maximale légale dans le district central de Californie, ainsi qu’à trois ans de liberté surveillée, selon un communiqué publié mardi par le ministère américain de la Justice (DOJ).
Les procureurs ont déclaré que Li et au moins huit co-conspirateurs avaient créé des domaines et des sites Web falsifiés ressemblant à des plateformes de trading légitimes pour promouvoir des investissements cryptographiques frauduleux après avoir gagné la confiance des victimes, un stratagème connu sous le nom d’escroquerie de boucherie de porc ou de phishing.
Les dossiers judiciaires montrent que les conspirateurs ont souvent pris contact via les plateformes de médias sociaux et les applications de rencontres, cultivant des relations professionnelles ou amoureuses avant de persuader les victimes de transférer des fonds vers des comptes contrôlés par le groupe.
« La peine prononcée par la Cour reflète la gravité de la conduite de Li, qui a causé des pertes dévastatrices aux victimes dans tout notre pays », a déclaré le procureur général adjoint A. Tysen Duva, ajoutant que les autorités « travailleraient avec nos partenaires chargés de l’application des lois dans le monde entier pour garantir que Li soit renvoyé aux États-Unis pour y purger l’intégralité de sa peine ».
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Li est le premier accusé à être condamné. Huit autres co-conspirateurs ont plaidé coupables et attendent leur condamnation.
Li a admis que lui et ses complices avaient trompé les victimes en leur faisant transférer au moins 73,6 millions de dollars de fonds vers des comptes bancaires associés aux accusés, dont 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines qui blanchissaient les fonds des victimes.
La condamnation intervient plus d’un an après que Li a plaidé coupable de complot avec d’autres personnes pour blanchir des fonds obtenus auprès des victimes par le biais d’escroqueries et de fraudes cryptographiques, a rapporté Cointelegraph en novembre 2024.
L’enquête est toujours en cours et est dirigée par le Global Investigative Operations Center des services secrets américains, avec l’aide du groupe de travail sur les crimes financiers réels d’El Camino Real Financial Crimes de Homeland Security Investigations et du US Marshals Service, entre autres agences.
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Les escroqueries cryptographiques connaissent une résurgence début 2026
Les escroqueries cryptographiques et les incidents de phishing ont connu une légère hausse en janvier, lorsque les fraudeurs ont volé 370 millions de dollars, le chiffre mensuel le plus élevé en 11 mois, selon la société de sécurité cryptographique CertiK.
Notamment, 311 millions de dollars du chiffre total ont été attribués à des escroqueries par phishing, après qu’une victime a perdu environ 284 millions de dollars en raison d’une escroquerie d’ingénierie sociale particulièrement dommageable.
Les 370 millions de dollars représentent la perte mensuelle la plus importante depuis février 2025, lorsque les attaquants ont volé environ 1,5 milliard de dollars d’une valeur totale, la majorité étant due au piratage de l’échange Bybit de 1,4 milliard de dollars.
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